中国矿业于二零零九年六月五日举行之股东周年大会之按股数投票结果、董事变动、主席调任、委任副主席及委任行政总裁 iJ.P&T9 发布时间： 2009年06月05日 20:51 来源：香港联交所 【字体：
大 中 小】 00340股东周年大会结果
iJ.P&T9 iJ.P&T9 董事会欣然宣布，所有提呈之决议案已于二零零九年六月五日举行之股东周年大会上获股东以按股数投票方式正式通过。
iJ.P&T9 iJ.P&T9 董事变动
iJ.P&T9 iJ.P&T9 继于二零零九年六月五日举行股东周年大会後，董事会宣布，蔡原先生已根据本公司之公司细则于股东周年大会上轮值告退，且并无膺选连任，以追求其他业务发展。蔡先生已确认彼与董事会并无意见不合，亦无其他有关彼退任之事宜须股东垂注。
iJ.P&T9 iJ.P&T9 主席调任、委任副主席及委任行政总裁
iJ.P&T9 iJ.P&T9 董事会宣布，执行董事游宪生博士调任为董事会主席以代替蔡先生，以及委任执行董事陈守武先生为董事会副主席及本公司行政总裁（以代替游宪生博士），均自二零零九年六月五日起生效。同日，游宪生博士已辞任本公司行政总裁一职，而陈守武先生已辞任本公司常务副总裁一职。
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iJ.P&T9 iJ.P&T9 谨此提述本公司于二零零九年四月二十七日刊发之通函（「该通函」）及于二零零九年四月二十七日刊发之股东周年大会通告（「该通告」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。
iJ.P&T9 iJ.P&T9 股东周年大会结果
iJ.P&T9 iJ.P&T9 于二零零九年六月五日举行之股东周年大会上，该通告所载之所有提呈之决议案已根据上市规则第13.39(4) 条以按股数投票方式进行表决。本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为于股东周年大会上点票之监票人。
iJ.P&T9 iJ.P&T9 董事会欣然宣布，所有提呈之决议案已于股东周年大会上获股东以按股数投票方式正式通过。决议案之按股数投票结果如下：
iJ.P&T9 iJ.P&T9 普通决议案
iJ.P&T9 票数
iJ.P&T9 （占股东周年大会投票总数
iJ.P&T9 之概约百分比）
iJ.P&T9 赞成 反对
iJ.P&T9 1. 省览及采纳本公司截至二零零八年十二月三十一日止年
iJ.P&T9 度之经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。 1,139,398,200 (100.00%) 0 (0.00%)
iJ.P&T9 2. (a) 重选王辉先生为本公司董事。 1,139,636,200 (100.00%) 0 (0.00%)
iJ.P&T9 (b) 重选陈守武先生为本公司董事。 1,139,636,200 (100.00%) 0 (0.00%)
iJ.P&T9 (c) 重选陈思翰先生为本公司董事。 1,139,636,200 (100.00%) 0 (0.00%)
iJ.P&T9 (d) 授权本公司董事会厘定董事酬金。 1,139,636,200 (100.00%) 0 (0.00%)
iJ.P&T9 3. 重新委任德勤? 关黄陈方会计师行为本公司核数师及授
iJ.P&T9 权本公司董事会厘定彼等之酬金。 1,139,638,200 (100.00%) 0 (0.00%)
iJ.P&T9 4. 授予董事一般授权，以发行、配发及处理不超过本公司
iJ.P&T9 现有已发行股本20%之额外股份。 1,091,266,200 (95.76%) 48,372,000 (4.24%)
iJ.P&T9 5. 授予董事一般授权，以购回不超过本公司现有已发行股
iJ.P&T9 本总面值10%之股份。 1,139,638,200 (100.00%) 0 (0.00%)
iJ.P&T9 6. 扩大给予董事发行股份之一般授权，将购回本公司股份
iJ.P&T9 数目纳入其内。 1,091,242,200 (95.76%) 48,370,000 (4.24%)
iJ.P&T9 7. 更新根据本公司购股权计划授出购股权之10%一般上
iJ.P&T9 限。 1,079,020,200 (94.68%) 60,588,000 (5.32%)
iJ.P&T9 iJ.P&T9 附注： 决议案全文载于日期为二零零九年四月二十七日之股东周年大会通告。
iJ.P&T9 iJ.P&T9 于股东周年大会日期，本公司有6,130,784,853 股已发行股份。有权出席及投票赞成或反对各项普通决议案之股东持有之股份总数为6,130,784,853 股，且概无股东有权出席股东周年大会而仅可投票反对于股东周年大会上提呈之任何决议案。
iJ.P&T9 iJ.P&T9 董事变动
iJ.P&T9 iJ.P&T9 继举行股东周年大会後，董事会宣布，蔡原先生（「蔡先生」）已根据本公司之公司细则于股东周年大会上轮值退任执行董事，且并无膺选连任，以追求其他业务发展。
iJ.P&T9 iJ.P&T9 蔡先生已确认彼与董事会并无意见不合，亦无其他有关彼辞任之事宜须股东垂注。
iJ.P&T9 iJ.P&T9 董事会谨藉此机会感谢蔡先生于服务本公司期间对本公司作出之宝贵贡献。
iJ.P&T9 iJ.P&T9 主席调任、委任副主席及委任行政总裁
iJ.P&T9 iJ.P&T9 董事会宣布，执行董事游宪生博士调任为董事会主席以代替蔡先生，以及委任执行董事陈守武先生为董事会副主席及本公司行政总裁（以代替游宪生博士），均自二零零九年六月五日起生效。同日，游宪生博士已辞任本公司行政总裁一职，而陈守武先生已辞任本公司常务副总裁一职。
iJ.P&T9 iJ.P&T9 游宪生博士（「游博士」），55 岁，于二零零八年一月三十一日获委任为本公司之执行董事、行政总裁兼副主席。游博士在一九七七年毕业于成都地质学院。游博士亦于南开大学获得经济学硕士学位，并于复旦大学获得产业经济学博士学位。游博士从事地质勘察相关工作将近二十年，于一九七二年，游博士开始参与福建省地质石油队之工作，曾任福建省第二水文地质大队队长及福建省地质工程勘察总公司总经理。游博士于一九九二年起获委任为福建省龙岩地区行政公署副专员、专员，以及福建省龙岩市人民政府市长，其後获委任为福建省电子工业厅厅长及信息产业厅厅长。加入本公司前，游博士为福建海宏科技发展有限公司董事长兼总经理。
iJ.P&T9 iJ.P&T9 除本公布所披露者外，于本公布日期，(a) 游博士与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东概无任何关系，及(b) 并无其他有关游博士之事宜须股东垂注，亦无任何资料根据上市规则第13.51(2) 条之规定须予披露。
iJ.P&T9 iJ.P&T9 游博士于过去三年并无于任何上市公司担任任何其他董事职务。
iJ.P&T9 iJ.P&T9 根据本公司与游博士于二零零八年一月三十一日订立之委任函（「游博士委任函」，经于二零零八年十月十四日之协议函件补充），游博士之初步任期为三年，而其委任须根据本公司之公司细则于本公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任。游博士将享有年度酬金1,500,000.00 港元。游博士亦将享有本公司薪酬委员会不时参考本公司薪酬政策厘定之酌情花红、本公司购股权计划项下购股权及其他奖励。游博士之酬金乃参考彼于本公司之职务及职责以及本公司薪酬政策而定。
iJ.P&T9 iJ.P&T9 于本公布日期及根据证券及期货条例第XV部，游博士实益拥有本公司根据购股权计划授出之购股权涉及之40,000,000 股相关股份权益，占于本公布日期本公司已发行股本约0.65%。除本公布所披露者外，于本公布日期，游博士并无拥有证券及期货条例第XV部所界定之股份之任何其他权益。
iJ.P&T9 iJ.P&T9 陈守武先生（「陈先生」），45 岁，于二零零七年九月十七日获委任为本公司之常务副总裁兼投资总监，并其後于二零零七年十二月二十一日获委任为执行董事。
iJ.P&T9 hG2WxYk 陈先生于一九八五年毕业于中华人民共和国（「中国」）吉林大学，获颁矿产资源勘探学士学位，其後于一九八八年取得地质科学硕士学位，更于二零零三年取得加拿大西安大略省大学(University of Western Ontario) Richard Ivey Business School 工商管理硕士学位。加盟本公司前，陈先生在Standard Bank 工作，担任矿业及金属部高级副总裁。于二零零三年至二零零七年期间，陈先生曾先後在投资银行公司汇富集团担任高级矿业分析员、在创业基金公司Golden China Management Inc. 担任业务发展经理，以及在于多伦多证券交易所上市并从事采矿业务之上市公司金华资源股份有限公司（多伦多证券交易所：GCX）担任产业投资经理。陈先生在中国贵金属业积逾十年经验，曾为中国黄金学会理事以及中国国土资源部沈阳地质矿产研究所研究员。
hG2WxYk hG2WxYk 除本公布所披露者外，于本公布日期，(a) 陈先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东概无任何关系，及(b) 并无其他有关陈先生之事宜须股东垂注，亦无任何资料根据上市规则第13.51(2) 条之规定须予披露。
hG2WxYk hG2WxYk 陈先生于过去三年并无于任何上市公司担任任何其他董事职务。
hG2WxYk hG2WxYk 根据本公司与陈先生于二零零七年十二月二十一日订立之委任函，(i) 陈先生之初步任期为一年，惟须根据本公司之公司细则于本公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任，及(ii) 陈先生将享有年度酬金1,365,000.00 港元，包括基本年薪1,040,000.00 港元及年度津贴325,000.00港元。陈先生之酬金乃经参考彼于本公司之职务及职责、彼之表现、本公司整体业务进展以及本公司薪酬政策後厘定。陈先生将享有由本公司董事会不时厘定之酌情花红。
hG2WxYk hG2WxYk 于本公布日期及根据证券及期货条例第XV部，陈先生实益拥有本公司根据购股权计划授出之购股权涉及之35,000,000 股相关股份权益，占于本公布日期本公司已发行股本约0.57%。除本公布所披露者外，于本公布日期，陈先生并无拥有证券及期货条例第XV部所界定之股份之任何其他权益。
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